证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-059

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债



                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

               关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第三届
董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大 会的议
案》，决定于2024年7月11日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2024年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。公司股
东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至2024年7月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出 席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股
东；（授权委托书参考格式见附件2）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会
议室。

    二、会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码表

                                                                            备注

    提案编码                             提案名称
                                                                         该列打勾的栏

                                                                         目可以投票

      100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

 非累积投票提案

     1.00         《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的议案》       √

     2.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                       √

    以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表 决结果单
独计票并进行披露。

    三、会议登记事项

    （一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式

    （二）登记时间：2024年7月8日9:30-11:30，13:30-17:00

    （三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）

    （四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复
印件办理登记手续。

    （五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股
票账户卡办理登记手续。

    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件
采取信函或邮件方式登记（须在2024年7月8日17:00点之前送达或邮件发送本公司, 信函请
注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系
统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。

    五、其他事项

    1、现场会议联系方式：

    会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会办公室联系人：李强   綦妍荔

电 话：0531-69957162

邮 编：250100

传真：0531-69957162

电子邮箱：sypmdm@sypm.cn

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、股东大会授权委托书；

3、参会股东登记表。




特此公告。


                                        漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 6 月 24 日
附件 1：


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称

    （1）投票代码：351017

    （2）投票简称：漱玉投票。

    2、填报表决意见

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    （2）本次股东大会不涉及累积投票提案。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 11 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 11 日（现场股东大会召开当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：

                            漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                        2024 年第三次临时股东大会授权委托书
        兹授权委托                （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2024 年 7 月 11 日召开
 的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，依照以下指示对下列提
 案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次会议表决事项未作
 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），
 其后果由本公司（本人）承担。

                                                                            备注        同意    反对    弃权

  提案编码                              提案名称                       该列打勾的栏

                                                                        目可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

                  《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额
    1.00                                                                     √
                  度的议案》

    2.00          《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                       √

 （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号 、多

 选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

 委托股东签字（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_________________

 委托股东身份证或营业执照号码：______________________________

 委托股东持股数及持股性质：______________________________

 委托股东证券账户：______________________________

 受托人签名：___________________ 受托人身份证号码：______________________________

 委托日期：_____________________

 注：

 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：

                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                            股东大会参会股东登记表



    个人股东姓名/法人股东名称：

    身份证号/营业执照号：

    股东账号：

    持有股数：

    联系电话：

    电子邮箱：

    联系地址：

    邮     编：




    是否委托参会：□是      □否，本人参加

    若委托参会，请填写：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托人联系方式：




    个人股东签字/法人股东盖章：