证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-087

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债




                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                   第三届董事会第三十六次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
9 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中董事李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生以通讯表决方式
出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

    为了积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及控股子公司实施包括慈善公益、
社会救助、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过 2,900 万元人民币，
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并同意授权公司管理层负责在上述额度
范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度对
外捐赠额度预计的公告》。

    三、备查文件
第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。




                                   漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2024 年 9 月 27 日