证券代码：301017               证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-091

  债券代码：123172               债券简称：漱玉转债



                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

          关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14
日，最新有效的转股价格为人民币 14.95 元/股。
    2、2024 年第三季度，共有 478 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 4.78 万元人
民币），合计转成 3,195 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）；截至 2024 年 9 月 30
日，合计共有 553 张“漱玉转债”完成转股（票面金额共计 5.53 万元人民币），合计转成
3,564 股“漱玉平民”股票（股票代码：301017）。
    3、截至 2024 年第三季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 7,999,447 张，剩余票面总金额为 79,994.47
万元人民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第三季度可转债转股及公
司总股本变化情况公告如下：


    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意漱玉平民大药房连
锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2022〕2869 号）
同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 80,000.00 万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万元。上
述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年
12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”《验资报告》。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌上
市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。

    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 21 日）满六个月后的第一
个交易日（2023 年 6 月 21 日）起至可转债到期日止（2028 年 12 月 14 日）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    （1）“漱玉转债”初始转股价格为 21.27 元/股；

    （2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实
施公告》。根据相关规定并结合 2022 年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由
21.27 元/股调整为 21.16 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于可转债调整转股价格的公告》。

    （3）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年 3 月 6 日召
开 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转
股价格的议案》。公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东
大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转
股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正
漱玉转债转股价格的公告》。

    （4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不
向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转
股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至
2024 年 8 月 15 日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公
告》。

    （5）公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日披露了《2023 年年度权益分派实
施公告》。根据相关规定并结合 2023 年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由
15.00 元/股调整为 14.95 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价
格的公告》。

    （6）公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”
转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 9 月 10 日
至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下
修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格
的公告》。

    截至本公告披露日，“漱玉转债”的转股价格为 14.95 元/股。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第三季度，“漱玉转债”因转股减少 478 张，转股数量为 3,195 股。截至 2024
年 9 月 30 日，合计共有 553 张“漱玉转债”完成转股，合计转成 3,564 股“漱玉平民”股
票，“漱玉转债”剩余可转债票面金额为 79,994.47 万元（7,999,447 张）。

    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：

                          本期变动前                                本期变动后
                     （2024 年 6 月 30 日）   本期变动数量     （2024 年 9 月 30 日）
     股份性质
                                              （+/-）（股）
                    数量（股）       比例                     数量（股）       比例
  一、限售流通股      296,040,000       73.03%      -134,040,000     162,000,000        39.97%


 二、无限售流通股     109,300,369       26.97%      +134,043,195     243,343,564        60.03%


    三、总股本        405,340,369      100.00%         +3,195        405,343,564      100.00%


    注：1、240,960,000 股限售股份已于 2024 年 7 月 5 日解除限售，实际可上市流通数量为 134,040,000

股,剩余 162,000,000 股限售股份为高管锁定股，具体详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的

《关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告》；

    2、以上百分比为四舍五入后的数据。

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-69957162。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉平民”股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉转债”股本结构表。

    特此公告。




                                                       漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                   2024 年 10 月 8 日