证券代码：301017                证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-092

  债券代码：123172                债券简称：漱玉转债



                      漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                    第三届董事会第三十七次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
       误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中董事隋熠先生、杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及

《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司审计委员会已审议通过该议案。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度
报告》。

    2、审议通过《关于追加 2024 年度担保额度的议案》

    董事会同意公司向福州榕参医药连锁有限公司（以下简称“福州榕参”）提供担保额度
1,650.00 万元。本次追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担
保总额度为 173,630.00 万元。本次追加的担保额度有效期与 2024 年第一次临时股东大会
审议通过的担保额度有效期一致。

    经审议，董事会认为：公司本次追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于公
司合理安排融资担保的相关工作。公司直接及间接合计持有福州榕参 54.55%股权，本次担
保额度追加为公司对合并报表范围内子公司 2024 年度预计发生的担保额度，其中控股子公
司福州榕参的其他股东将提供同比例担保。本次合理追加担保额度，有利于满足公司及合
并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不

存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经
营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

    董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，授权公司经营管理层或相应子公司负
责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理及签署上述担保相关的合同及法律
文件等事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年
度担保额度的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十七次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议。

    特此公告。




                                                  漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2024 年 10 月 28 日