漱玉平民：第三届监事会第二十六次会议决议公告2024-11-28
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-101
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议于 2024 年 11 月 27 日在济南市山大北路 56 号公司会议室现场召开。会议通知及会议资
料于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席
李维先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名孟
鹏女士、娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事程云女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时
股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：
1、提名孟鹏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、提名娄新珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选
举的公告》。
（二）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
根据公司实际发展情况，同时参考公司所在行业、地区、市场的薪酬水平，公司第四届
监事会监事薪酬方案拟定如下：
在公司担任具体工作岗位的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行
支付监事津贴。未在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬和津贴。
表决结果：同意 2 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事孟鹏女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次可转债部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做
出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。监事会同意本次募投项目延期事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债
券部分募投项目延期的公告》。
（四）审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》
公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、
公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公
司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股
东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 27 日
