证券代码：301017                  证券简称：漱玉平民               公告编号：2024-113

  债券代码：123172                  债券简称：漱玉转债



                         漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                         第四届监事会第一次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
         误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，豁免本次会
议通知时间要求，公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
第四届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事孟鹏女士、娄新
珍女士以通讯表决方式出席，董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致推举，本次会议
由监事孟鹏女士主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第
四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
            监 事 会
        2024 年 12 月 13 日