烟台石川密封科技股份有限公司
                         2023 年度独立董事述职报告
                                          （王志明）
        本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
    在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
    市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、
    《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独
    立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小
    股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议
    董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门
    委员会委员的作用。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：
        一、出席董事会及股东大会情况
        2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，
    认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨
    论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况
    如下：
        1、公司共召开了 6 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议董事会各项
    议案，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。
        2、公司共召开了 2 次股东大会会议，本人均出席相关会议。
        3、任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
    决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，
    且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。
        二、发表独立意见的情况
        2023 年，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下：
        1、事前认可意见
序号    召开时间               会议名称                      议案                意见类型
1      2023 年 3 月   第三届董事会第八次会议     《关于续聘 2023 年度审计机构   同意
       30 日                                     的议案》
                                                 《关于确认公司 2022 年度日常   同意
                                                 关联交易及预计 2023 年度日常
                                                    关联交易的议案》



            2、独立意见
序号       召开时间               会议名称                      议案                 意见类型
    1     2023 年 3 月   第三届董事会第八次会议     《关于公司 2022 年度利润分配    同意
          30 日                                     预案的议案》
                                                    《关于公司<2022 年度募集资金    同意
                                                    存放与使用情况专项报告>的议
                                                    案》
                                                    《关于公司<2022 年度内部控制    同意
                                                    自我评价报告>的议案》
                                                    《关于续聘公司 2023 年度审计    同意
                                                    机构的议案》
                                                    《关于确认公司 2022 年度日常    同意
                                                    关联交易及预计 2023 年度日常
                                                    关联交易的议案》
                                                    《关于确认公司董事、高级管理    同意
                                                    人员 2022 年度薪酬总额及 2023
                                                    年度薪酬方案的议案》
                                                    关于公司控股股东及其他关联      同意
                                                    方资金占用情况的专项说明
                                                    关于公司对外担保情况的专项      同意
                                                    说明
    2     2023 年 6 月   第三届董事会第十次会议     《关于部分募投项目延期的议      同意
          28 日                                     案》
                                                    《关于使用部分闲置募集资金      同意
                                                    进行现金管理的议案》
3         2023 年 8 月   第三届董事会第十一次会议   《关于公司 2023 年半年度募集    同意
          21 日                                     资金存放与使用情况的专项报
                                                    告》
                                                    关于公司 2023 年上半年控股股    同意
                                                    东及其他关联方资金占用及公
                                                    司对外担保情况的专项说明
                                                    《关于选举公司第三届董事会      同意
                                                    独立董事候选人的议案》
            三、专门委员会履职情况
            2023 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名
        委员会委员，认真听取经营层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
        对公司定期报告、内部审计报告、财务状况、董事及高级管理人员薪酬、提名董
事候选人等事项进行了解与问询，并按照公司专门委员会议议事规则积极参与公
司相关日常工作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。任
职期间，审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员
会召开会议 3 次，本人均亲自出席。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2023 年度，本人利用参加公司董事会等相关会议期间多次与公司经营层人
员进行沟通，了解公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、关联
交易、募集资金的存放与使用等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况；
时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司
的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责，维护公司和股东利益。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股
东的利益。
    2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资、募集资金存放与使用等相
关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和
资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。
    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规
范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及
时、公平，维护全体股东的利益。
    4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，强化法律风险
意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    本人认为，2023 年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍
独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。本人已于 2024 年 1 月 11 日正式
辞任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。


    特此报告。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》之签字页）




                                              独立董事：
                                                             王志明


                                                   2024 年 3 月 20 日