密封科技:2023年度独立董事述职报告 (王志明)2024-03-20
烟台石川密封科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(王志明)
本人作为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定,在 2023 年的工作中认真履行职责,充分发挥独
立董事的作用,恪尽职守,勤勉尽职,维护公司利益,维护全体股东尤其是中小
股东的利益,审慎、认真行使法律所赋予的权利,积极出席相关会议,认真审议
董事会各项议案,对公司的重大事项发表独立意见,充分发挥独立董事及各专门
委员会委员的作用。现将 2023 年度本人履职情况报告如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2023 年度,本人本着勤勉务实和诚信负责的态度,按时出席公司董事会,
认真审阅会议议案及相关资料,与公司经营层充分沟通,积极参与各项议题的讨
论,为董事会的正确、科学决策发挥作用,履行独立董事职责和义务,具体情况
如下:
1、公司共召开了 6 次董事会会议,本人均按时出席,认真审议董事会各项
议案,并根据审议结果投了赞成票,没有反对或弃权情况。
2、公司共召开了 2 次股东大会会议,本人均出席相关会议。
3、任职期间,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益,
且均未发现损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益之情形。
二、发表独立意见的情况
2023 年,本人作为独立董事发表的独立意见情况如下:
1、事前认可意见
序号 召开时间 会议名称 议案 意见类型
1 2023 年 3 月 第三届董事会第八次会议 《关于续聘 2023 年度审计机构 同意
30 日 的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常 同意
关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
2、独立意见
序号 召开时间 会议名称 议案 意见类型
1 2023 年 3 月 第三届董事会第八次会议 《关于公司 2022 年度利润分配 同意
30 日 预案的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金 同意
存放与使用情况专项报告>的议
案》
《关于公司<2022 年度内部控制 同意
自我评价报告>的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计 同意
机构的议案》
《关于确认公司 2022 年度日常 同意
关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
《关于确认公司董事、高级管理 同意
人员 2022 年度薪酬总额及 2023
年度薪酬方案的议案》
关于公司控股股东及其他关联 同意
方资金占用情况的专项说明
关于公司对外担保情况的专项 同意
说明
2 2023 年 6 月 第三届董事会第十次会议 《关于部分募投项目延期的议 同意
28 日 案》
《关于使用部分闲置募集资金 同意
进行现金管理的议案》
3 2023 年 8 月 第三届董事会第十一次会议 《关于公司 2023 年半年度募集 同意
21 日 资金存放与使用情况的专项报
告》
关于公司 2023 年上半年控股股 同意
东及其他关联方资金占用及公
司对外担保情况的专项说明
《关于选举公司第三届董事会 同意
独立董事候选人的议案》
三、专门委员会履职情况
2023 年度,本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名
委员会委员,认真听取经营层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,
对公司定期报告、内部审计报告、财务状况、董事及高级管理人员薪酬、提名董
事候选人等事项进行了解与问询,并按照公司专门委员会议议事规则积极参与公
司相关日常工作,利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。任
职期间,审计委员会召开会议 5 次,薪酬与考核委员会召开会议 2 次,提名委员
会召开会议 3 次,本人均亲自出席。
四、对公司进行现场调查的情况
2023 年度,本人利用参加公司董事会等相关会议期间多次与公司经营层人
员进行沟通,了解公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、关联
交易、募集资金的存放与使用等方面情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况;
时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司
的相关报告及信息披露情况,切实履行独立董事职责,维护公司和股东利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事职责,对提交董事会审议的议案,认真查阅相关
文件,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独
立、客观、审慎地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,维护公司和中小股
东的利益。
2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董
事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资、募集资金存放与使用等相
关事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,详实地获取做出决策所需要的情况和
资料,关注公司的生产经营、法人治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照相关法律、法规和规
范性文件的要求,提升公司信息披露质量,保证信息披露真实、准确、完整、及
时、公平,维护全体股东的利益。
4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解,强化法律风险
意识,提高自身履职能力,维护公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为,2023 年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍
独立董事独立性情况发生,在此表示衷心感谢。本人已于 2024 年 1 月 11 日正式
辞任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。
特此报告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报
告》之签字页)
独立董事:
王志明
2024 年 3 月 20 日