证券代码：301020         证券简称：密封科技         公告编号：2024-041



             烟台石川密封科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订其《工作细则》的
                                公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24

日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于战略委员会更名并修订其

<工作细则>的议案》，具体情况如下：

    为适应公司战略需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增

强公司核心竞争力，健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，

提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，将原董事会下设

的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事战

略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部分条

款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容，本次调整仅变更

委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。

    变更后具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

    特此公告。



                                     烟台石川密封科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 24 日