证券代码：301029         证券简称：怡合达        公告编号：2024-

006


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 3

月 12 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯

方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下议案：

       1、审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会

决议有效期的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决

议有效期及授权有效期的公告》。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023

年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决

议有效期及授权有效期的公告》。

       该议案尚需提交股东大会审议。

       3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

        1、第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                    东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                      2024 年 3 月 15 日