证券代码：301029          证券简称：怡合达       公告编号：2024-

042


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 7

月 22 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰

以通讯方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例

及募集资金规模的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例及

募集资金规模的公告》。

    2、审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行股票相关授权的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司已取得中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的

《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册

的批复》（证监许可〔2024〕804 号），同意公司向特定对象发行股

票的注册申请。

    为确保本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利推进，董事会根

据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在 2023 年度向

特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股

数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主

承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成

的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟

发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加

认购及相关程序或中止发行。
   本议案在公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时

股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

   三、备查文件

     1、第三届董事会第十次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。




                          东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                            2024 年 7 月 26 日