证券代码：301029         证券简称：怡合达    公告编号：2024-056


                   东莞怡合达自动化股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024

年 10 月 25 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，

监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场与通讯相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为

1 人，林立洪先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

    4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的

程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年第三季度报告》的

内容。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金及已支付发行费用的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及已支付发行费用的公告》。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件

 1、第三届监事会第十二次会议决议；

 2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                     东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                      2024 年 10 月 28 日