证券代码：301029          证券简称：怡合达       公告编号：2024-

055


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 10

月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会

会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席人数为 5 人，董事张红、冷憬以通讯方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

    2、审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公

告》。

    公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

    3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

    公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券

股份有限公司出具了核查意见。

    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金及已支付发行费用的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

及已支付发行费用的公告》。

   公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券

股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《关于东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金置换专项鉴证

报告》。

   5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券

股份有限公司出具了核查意见。

   三、备查文件

       1、第三届董事会第十三次会议决议；

       2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

       3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

       4、深交所要求的其他文件。
       特此公告。


                             东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 28 日