证券代码：301031       证券简称：中熔电气        公告编号：2024-002



                  西安中熔电气股份有限公司
       关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）《关于召开
公司2024年第一次临时股东大会的通知》于2023年12月29日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网站上公
告，本次会议如期举行。
    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东”。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日9:15至15:00期间的任
意时间。
    2、会议地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基
地西安中熔电气股份有限公司）；
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：中熔电气董事会；
    5、会议主持人：董事长方广文先生；
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东34人，代表股份39,204,744股，占上市公司总股份
的59.1525％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份33,055,590股，占上市公
司总股份的49.8746％。通过网络投票的股东25人，代表股份6,149,154股，占上市
公司总股份的9.2779％。
     2、中小股东出席情况：
     通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份11,019,714股，占上市公司总
股份的16.6266％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,870,560股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 7.3487 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 25 人 ， 代 表 股 份
6,149,154股，占上市公司总股份的9.2779％。。
     3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
     4、北京市康达（西安）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，
并出具了《法律意见书》。
     三、提案审议和表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
     议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
     总表决情况：
     同意39,204,744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
    同意11,019,714股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     议案 2.00《关于修订公司相关治理制度的议案》
     表决结果：逐项审议通过。其中议案2.01为特别决议事项，已经出席本次会
议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    议案 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意39,184,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对20,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意10,999,114股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8131％；反对20,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    议案 2.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意39,184,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对20,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意10,999,114股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8131％；反对20,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    议案 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意39,184,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9472％；反对20,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权100股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
    中小股东总表决情况：
   同意10,999,014股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8122％；反对20,600股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.1869％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达（西安）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，
表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、西安中熔电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                           西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                             2024年1月15日