证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-041
西安中熔电气股份有限公司
关于2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）《关于召开2023
年年度股东大会的通知》于2024年4月24日在巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东”。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月22日
9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长方广文先生。
4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业
基地）。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）。
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份35,442,345股，占上市公司总股份的
53.4757％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份33,088,290股，占上市公司总股份的
49.9239％。通过网络投票的股东14人，代表股份2,354,055股，占上市公司总股份的
3.5518％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东） 18人，代表股份7,257,315股，占上市
公司总股份的10.9499％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,903,260股，占上市公司总股份的
7.3981％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,354,055股，占上市公司总股份的
3.5518％。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
北京市康达（西安）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议
并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9297％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9297％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9297％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9297％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9297％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意35,437,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对5,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,215股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9297％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意9,506,255股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9464％；
反对5,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0536％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,177,214股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的99.8781％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》
表决情况：同意35,437,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对5,300
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,015股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9270％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0730％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
表 决 情况： 同意33,807,045 股，占出席会议所有股东所持 有效表决权 股份 的
99.9843％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,252,015股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9270％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0730％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保
的议案》
表决情况：同意35,423,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467％；反对
7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权11,700股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
其中，中小投资者表决情况：同意7,238,415股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.7396％；反对 7,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992 ％；弃权
11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份 的
0.1612％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（西安）律师事务所见证律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大
会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、西安中熔电气股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达（西安）律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
西安中熔电气股份有限公司董事会
2024年5月22日
