证券代码：301037          证券简称：保立佳          公告编号：2024-002

                上海保立佳化工股份有限公司

         第三届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六

次会议于 2024 年 1 月 30 日 9 时，以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1

月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主

持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、

董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事会秘书列席了本

次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法

有效。

二、会议审议情况

     经与会董事表决，审议并通过以下议案：

 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文

件的议案》

    自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积

极推进相关工作，现基于自身业务发展及战略规划，经与相关各方充分沟通及审

慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳

证券交易所申请撤回相关申请文件。

    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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   具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于终止向不

特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

   根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会

审议。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。




   特此公告。



                                      上海保立佳化工股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 31 日




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