证券代码：301037           证券简称：保立佳          公告编号：2024-003

                上海保立佳化工股份有限公司

             第三届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次

会议于 2024 年 1 月 30 日 11 时，以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月

29 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事，会议由监事会主席于圣杰先生召

集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰、窦铭、李昊

洋以通讯方式参会并表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工

股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

     经与会监事表决，审议并通过以下议案：

 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文

件的议案》

    经审议，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会

对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小

股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，

并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 1 月

31 日在巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并

撤回申请文件的公告》。

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   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。




   特此公告。



                                        上海保立佳化工股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 31 日




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