证券代码：301037        证券简称：保立佳        公告编号：2024-005

              上海保立佳化工股份有限公司
 关于收到深圳证券交易所《关于终止对上海保立佳
 化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公
               司债券审核的决定》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 1 月 30 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于终止对上海保立佳化工股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行
可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-
004）。

    公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 1 月 31
日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《上海保立
佳化工股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债
券的申请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回上海保立佳
化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请》的
申请文件。

    2024 年 2 月 5 日，公司收到了深交所出具的《关于终止对
上海保立佳化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公
司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕28 号），深交所根据《深
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圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深
圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，
决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

    本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公
司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。


    特此公告。



                       上海保立佳化工股份有限公司董事会

                                         2024 年 2 月 6 日




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