证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-033
上海保立佳化工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 6 月 3 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式
4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢二层
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生
1
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 11 人，
代表股份 73,477,856 股，占公司有表决权股份总数的 73.4554％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表股
份 73,466,196 股，占公司有表决权股份总数的 73.4437%。通过
网络投票的股东 4 人，代表股份 11,660 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0117％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股
份 2,311,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.3107％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份
2,299,710 股，占公司有表决权股份总数的 2.2990％。通过网络
投票的中小股东 4 人，代表股份 11,660 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0117％。
3、公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书
及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞全文及其摘
要的议案》
2
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的
议案》
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
3
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的
议案》
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议
案》
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
4
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司＜2024 年度董事薪酬方案＞的议
案》
总表决情况：
同意 2,300,710 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.5388％；反对 10,660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.4612％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,300,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.5388％；反对 10,660 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4612％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
5
总数的 0.0000％。
关 联 股 东 杨 文 瑜 持 股 51,731,900 股 、 杨 美 芹 持 股
10,607,520 股、杨惠静持股 5,378,648 股、上海宇潍投资合伙企
业（有限合伙）持股 3,382,500 股、董梁持股 65,918 股均已回
避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司＜2024 年度监事薪酬方案＞的议
案》
总表决情况：
同意 73,467,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9855％；反对 10,660 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,300,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.5388％；反对 10,660 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4612％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
就本议案的审议，无关联股东参与投票。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
6
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 73,467,086 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9853％；反对 10,660 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 110 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 2,300,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.5340％；反对 10,660 股，占出席会议的中小股东
7
所持有效表决权股份总数的 0.4612％；弃权 110 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0048％。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议
案》
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
8
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及其公积
转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 73,477,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9991％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,710 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9714％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
9
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订＜
公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 73,477,086 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9990％；反对 660 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 110 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 2,310,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 99.9667％；反对 660 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 110 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0048％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证并
出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司
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2023 年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保立佳化工
股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会会议决议；
2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日
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