证券代码：301037       证券简称：保立佳         公告编号：2024-047



              上海保立佳化工股份有限公司

         2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 7 月 5 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 7 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票
相结合的方式。

    4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢上海
保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

    5、会议召集人：公司第三届董事会。
    6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。

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    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

 （二）会议出席情况

    1、总体情况

      通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 100,444,360
股，占公司有表决权股份总数的 71.7240％。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份 98,197,059 股，占公司有表决权股份
总 数 的 70.1193 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 9 人 ， 代 表 股 份
2,247,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.6047％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
5,477,465 股，占公司有表决权股份总数的 3.9113%。其中：通
过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,230,164 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3066%。通过网络投票的中小股东 9 人，代
表股份 2,247,301 股，占公司有表决权股份总数的 1.6047％。

    3、公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书
及本所律师出席了会议，独立董事宫璇龙先生因其他工作原因请
假，缺席本次会议，高级管理人员列席了会议。

     二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下
议案：

    （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
划部分第一类限制性股票的议案》

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   总表决情况：

   同意 5,292,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.6198％；反对 185,150 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.3802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 5,292,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.6198％；反对 185,150 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.3802％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％。

    关联股东杨惠静持股 7,530,107 股、衣志波持股 69,315 股、

董梁持股 92,285 股，是本次激励计划激励对象，已回避表决。

股东杨文瑜持股 72,424,660 股、杨美芹持股 14,850,528 股为杨

惠静关联方，已回避表决。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东

（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：

    同意 100,259,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 99.8155％；反对 185,304 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.1845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,292,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 96.6170%；反对 185,304 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 3.3830％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 0.0000％。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

   本次会议由上海礼辉律师事务所郎雪律师、丁锐律师见证并
出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保立
佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、2024年第一次临时股东大会会议决议；

    2、《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                             4
上海保立佳化工股份有限公司董事会
              2024 年 7 月 5 日




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