保立佳：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-09-10
证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-061
上海保立佳化工股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 9 月 27 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
1
为：2024 年 9 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）
6、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议
室
7、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包括本人出席
及通过填写授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上
述系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
2
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立
1.00 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董
2.00 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘树国先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举卢雷先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工
3.00 应选人数 2 人
代表监事的议案》
选举于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累计投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
4.00 √
案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监
事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 1.00-3.00 需采用累积投票方式进行逐项表决投
票，应选独立董事 3 人，非独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
3
提案 4.00 属于股东大会的特别决议事项，须经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通
过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2024年9月26日（星期四）8:30-12:00,13:30-17:00。
（二）登记方式：
现场登记，或者通过邮件、信函或传真方式登记（参会登记
表参见附件三）。
（三）登记手续：
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、
加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手
续。
2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及
复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证明原件及复印件、授权委托
4
书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印
件办理登记手续。
3、异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方
式办理登记。邮件、传真或信函须于2024年9月26日（星期四）
17:00前送达或传真至本公司证券投资部，书面信函登记以签收
时间为准，不接受电话登记。
邮寄地址：上海市闵行区中春路1288号33幢上海保立佳化工
股份有限公司证券投资部（信函请注明“2024年第二次临时股东
大会”字样）。
联系电话：021-31167902
邮政编码：201109
4、登记地点：上海市闵行区中春路1288号33幢2层。
5、联系方式：
联系人：崔灿
电 话：021-31167902
传 真：021-57582520-8088
邮 箱：dongban@baolijia.com.cn
6、通讯地址：上海市闵行区中春路1288号33幢上海保立佳
化工股份有限公司证券投资部。
7、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
5
网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
6
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海保立佳化
工股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位/本
人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并
授权签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2024年第
二次临时股东大会闭会时止。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届暨选举第四届董
1.00 应选人数 4 人
事会非独立董事的议案》
选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非
1.01
独立董事
选举杨美芹女士为公司第四届董事会非
1.02
独立董事
选举杨惠静女士为公司第四届董事会非
1.03
独立董事
选举衣志波先生为公司第四届董事会非
1.04
独立董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董
2.00 应选人数 3 人
事会独立董事的议案》
2.01 选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独
7
立董事
选举刘树国先生为公司第四届董事会独
2.02
立董事
选举卢雷先生为公司第四届董事会独立
2.03
董事
《关于公司监事会换届暨选举第四届监
3.00 应选人数 2 人
事会非职工代表监事的议案》
选举于圣杰先生为公司第四届监事会非
3.01
职工代表监事
选举李昊洋先生为公司第四届监事会非
3.02
职工代表监事
非累计投票
提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
4.00
登记的议案》
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。
3、累积投票提案，填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
8
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
4、如果股东不作明确具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
9
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码为“351037”，投票简
称为“保立投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4
10
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日
9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件三：
上海保立佳化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会股东参会登记表
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
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