证券代码：301037        证券简称：保立佳        公告编号：2024-
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              上海保立佳化工股份有限公司

        第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二十四次会议于2024年9月9下午15:30通过现场结合通
讯的形式召开。本次会议通知于2024年9月6日以邮件、电话、书
面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应
出席监事3名，实际出席：于圣杰、李昊洋、窦铭3名监事。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第四届
监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监
事会研究，提名于圣杰先生、李昊洋先生为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，两位非职工代表监事候选人的简历请见附
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件“非职工代表监事候选人简历”。上述监事候选人经公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期
自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会
前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  （1）提名于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （2）提名李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。



                        上海保立佳化工股份有限公司监事会

                                        2024 年 9 月 9 日




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附件：
非职工代表监事候选人简历：
   于圣杰先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2014 年起曾任公司行政助理、安全环保部经理、生产
储备干部、生产副厂长、工艺工程师、总经理办公室副主任，现
任安徽保立佳新材料有限公司副厂长。
   截止本次监事会召开日，于圣杰先生未直接或间接持有公司
股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
于圣杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


   李昊洋先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2018 年 3 月至今，任公司采购经理。
   截止本次监事会召开日，李昊洋先生未直接或间接持有公司
股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李昊洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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