证券代码：301037       证券简称：保立佳         公告编号：2024-068

              上海保立佳化工股份有限公司

           第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举了
两名第四届非职工代表监事，与公司在 2024 年 9 月 9 日召开的
职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届
监事会。公司于 2024 年 9 月 27 日 16:30 以现场会议形式在上海
市闵行区中春路 1288 号 33 幢会议室召开了第四届监事会第一
次会议，会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次
会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法
律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经过表决，审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

     根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意
选举于圣杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
     于圣杰先生简历详见公司于2024年9月10日披露在巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海保立佳化工股份
有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                       上海保立佳化工股份有限公司监事会

                                      2024 年 9 月 27 日




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