证券代码：301040         证券简称：中环海陆          公告编号：2024-027
债券代码：123155         债券简称：中陆转债



               张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                 第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议通知，本次
会议于 2024 年 5 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监
事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由监事会主席卞继杨先生召
集。本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求，监事会主席卞继
杨先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司
章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消续聘审计机构的议案》
    鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，
公司决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2024 年度审
计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
    第三届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。


                                     1
    张家港中环海陆高端装备股份有限公司

                       监事会

                  2024 年 5 月 13 日




2