证券代码：301040          证券简称：中环海陆         公告编号：2024-059
债券代码：123155          债券简称：中陆转债


            张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第一次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已
于 2023 年 9 月 20 日在张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由过半数监
事共同推举的监事田燕女士召集。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家
港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举田燕女士为公司第四
届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会
任期届满为止。
    田燕女士个人简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                               张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                                                监事会
                                             2024 年 9 月 23 日