证券代码：301040          证券简称：中环海陆         公告编号：2024-064
债券代码：123155          债券简称：中陆转债


            张家港中环海陆高端装备股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已
于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

    经公司第四届监事会第二次会议审议，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构，任期自公司股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。
    具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于聘请 2024
年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。


特此公告。




                               张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                                                监事会
                                             2024 年 9 月 27 日