证券代码：301041         证券简称：金百泽         公告编号：2024-057

                 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

                 第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
7 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十四次会议。会议通
知于 2024 年 9 月 4 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋
更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    (一)   审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提
供担保的议案》
    经审议，监事会认为：根据深圳市造物数字工业科技有限公司（下称“造物
数科”）的业务需要，公司为华为云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程
中形成的全部债权提供最高额保证担保，入驻华为云商店联营联运身份有利于造
物数科的业务发展，造物数科的其他股东均按照其各自持股比例为本次担保向公
司提供反担保，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司为造物数科提供担保的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的公告》（公
告编号：2024-058）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。
    三、备查文件
（一）第五届监事会第十四次会议决议。


特此公告。


                           深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会
                                       2024 年 9 月 10 日