证券代码：301052            证券简称：果麦文化       公告编号：2024-020


                   果麦文化传媒股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2024 年 4 月 2 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席
监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召
集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、
完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才
和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促
进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于
公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文
化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《果麦文化传媒
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   2、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规
范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）董事、高
级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩
持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《果麦文化
传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管
理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文
化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   3、审议通过《关于核实<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》
    对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本激
励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，不
包括独立董事、监事，且不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》
    经审核，公司监事会认为：认为本次关联交易为公司正常经营所需，本次关
联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。我们一致同意该事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文
化传媒股份有限公司关于签署电影投资合作协议暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。



                                         果麦文化传媒股份有限公司监事会

                                                         2024 年 4 月 9 日