证券代码：301055           证券简称：张小泉           公告编号：2024-003



                         张小泉股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知
于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人，其中张新程先生、金志国先生、陈英骅先生、李元旭先生以通讯
表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
     (一) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
    为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，
拟提名崔华波先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-004）。
    公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过了该议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     (二) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》规定，并结合公
司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。
    (三) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    经审议，董事会一致同意对公司组织架构进行调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-005）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于 2024 年 2 月 5 日（星
期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第二届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                                      张小泉股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 1 月 20 日