张小泉:关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2024-05-28
证券代码:301055 证券简称:张小泉 公告编号:2024-057
张小泉股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 27 日召开第三届
董事会第一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》,同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关
条款进行修订,该事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、公司经营范围变更情况
因业务发展需要,公司决定对经营范围进行变更,同时对《公司章程》的相
关内容进行修订。具体情况如下:
原经营范围:
一般项目:金属制日用品制造;金属工具制造;家居用品制造;家用电器制
造;日用木制品制造;日用陶瓷制品制造;日用玻璃制品制造;日用化学产品制
造;日用杂品制造;竹制品制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;日用品批发;
厨具卫具及日用杂品研发;化妆品批发;日用品销售;日用杂品销售;日用百货
销售;金属工具销售;家居用品销售;家用电器销售;日用化学产品销售;塑料
制品销售;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售
需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;组织文化艺术交流活动;品牌管理;货物进出口(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:化妆品生产(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
变更为:
一般项目:金属制日用品制造;金属工具制造;家居用品制造;家用电器制
造;日用木制品制造;日用陶瓷制品制造;日用玻璃制品制造;日用化学产品制
造;日用杂品制造;竹制品制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;日用品批发;
厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;日用品销售;日用杂品销售;日用百货
销售;金属工具销售;家居用品销售;家用电器销售;日用化学产品销售;塑料
制品销售;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售
需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;组织文化艺术交流活动;品牌管理;普通货物仓储服务(不含危险化学
品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;货物进出口(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工
具制品生产;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律法规及规范性文件的规定,结合上述情况等公司实际情况,对《公司
章程》中的有关条款进行相应修订,具体修改内容如下:
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”或 的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。
“本公司”)。 公司按照《公司法》的规定,以发起设立方式成立;
公司按照《公司法》的规定,以发起方式设 在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一
立;在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营 社会信用代码为 91330183679858889H。
业执照,统一社会信用代码为
91330183679858889H。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 副总经理、董事会秘书、财务负责人(本公司称财务总
监)。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项
般项目:金属制日用品制造;金属工具制造;家 目:金属制日用品制造;金属工具制造;家居用品制造;
居用品制造;家用电器制造;日用木制品制造; 家用电器制造;日用木制品制造;日用陶瓷制品制造;日
日用陶瓷制品制造;日用玻璃制品制造;日用化 用玻璃制品制造;日用化学产品制造;日用杂品制造;竹
学产品制造;日用杂品制造;竹制品制造;橡胶 制品制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;日用品批发;
制品制造;塑料制品制造;日用品批发;厨具卫 厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;日用品销售;日
具及日用杂品研发;化妆品批发;日用品销售; 用杂品销售;日用百货销售;金属工具销售;家居用品销
日用杂品销售;日用百货销售;金属工具销售; 售;家用电器销售;日用化学产品销售;塑料制品销售;
家居用品销售;家用电器销售;日用化学产品销 化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销
售;塑料制品销售;化妆品零售;食品销售(仅 售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技
销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术
可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技 交流活动;品牌管理;普通货物仓储服务(不含危险化学
术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交 品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;货物进出
流活动;品牌管理;货物进出口(除依法须经批准 口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生
许可项目:化妆品生产(依法须经批准的项目,经 产;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
目以审批结果为准)。
第十九条 公司是由原杭州张小泉实业发展 第十九条 公司是由原杭州张小泉实业发展有限公司
有限公司按截止 2017 年 11 月 30 日经审计后的 按截止 2017 年 11 月 30 日经审计后的账面净资产值折股
账面净资产值折股整体变更设立的股份公司,公 整体变更设立的股份公司,公司各发起人以其持有的杭州
司各发起人以其持有的杭州张小泉实业发展有限 张小泉实业发展有限公司股权所对应的净资产作为出资。
公司股权所对应的净资产作为出资。股份公司设 股份公司设立时,各发起人及其认购的股份数和出资方式
立时,各发起人及其认购的股份数和出资方式如 如下:
下: 发起人姓名或 认购股份数
出资方式 出资时间
发起人姓名或 认购股份数 名称 (万股)
出资方式
名称 (万股) 2010 年
杭州张小泉集
杭州张小泉集 8,000.00 净资产折股 12 月 22
8,000.00 净资产折股 团有限公司
团有限公司 日
杭州嵘泉投资 杭州嵘泉投资 2017 年
合伙企业(有 1,516.24 净资产折股 合伙企业(有 1,516.24 净资产折股 12 月 10
限合伙) 限合伙) 日
金燕 469.17 净资产折股 2017 年
万丰锦源投资 金燕 469.17 净资产折股 12 月 10
200.00 净资产折股
有限公司 日
上海均瑶(集 2017 年
200.00 净资产折股 万丰锦源投资
团)有限公司 200.00 净资产折股 12 月 10
有限公司
亚东北辰投资 日
200.00 净资产折股
管理有限公司 2017 年
上海均瑶(集
西藏稳盛进达 200.00 净资产折股 12 月 10
200.00 净资产折股 团)有限公司
投资有限公司 日
陈德军 200.00 净资产折股 2017 年
亚东北辰投资
俞补孝 200.00 净资产折股 200.00 净资产折股 12 月 10
管理有限公司
张木兰 140.00 净资产折股 日
万志美 115.83 净资产折股 2017 年
西藏稳盛进达
杭州臻泉投资 200.00 净资产折股 12 月 10
投资有限公司
合伙企业(有 98.76 净资产折股 日
限合伙) 2017 年
王雯洁 50.00 净资产折股 陈德军 200.00 净资产折股 12 月 10
丁国其 50.00 净资产折股 日
周广涛 50.00 净资产折股 2017 年
白涛 10.00 净资产折股 俞补孝 200.00 净资产折股 12 月 10
合计 11,700.00 -- 日
2017 年
张木兰 140.00 净资产折股 12 月 10
日
2017 年
万志美 115.83 净资产折股 12 月 10
日
杭州臻泉投资 2017 年
合伙企业(有 98.76 净资产折股 12 月 10
限合伙) 日
2017 年
王雯洁 50.00 净资产折股 12 月 10
日
2017 年
丁国其 50.00 净资产折股 12 月 10
日
2017 年
周广涛 50.00 净资产折股 12 月 10
日
2017 年
白涛 10.00 净资产折股 12 月 10
日
合计 11,700.00 -- --
第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任
事会聘任或解聘。 或解聘。
公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解 公司设副总经理 3 名,由董事会聘任或解聘。
聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 级管理人员。
秘书为公司高级管理人员。
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事
3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席 组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数
由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主
主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者 席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同
不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监 推举一名监事召集和主持监事会会议。
事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 中职工代表为 1 人。监事会中的股东代表由公司股东大会
代表,其中职工代表为 1 人。监事会中的职工代 选举产生,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工
表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 大会或者其他形式民主选举产生。
其他形式民主选举产生。
除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公
司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续,包括但不
限于办理工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通
过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日止。上述事项的变更最终
以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日