证券代码：301055            证券简称：张小泉            公告编号：2024-061


                          张小泉股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区
5 号楼 13 层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张新程先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份
92,150,000 股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日，公
司 总 股本为 156,000,000 股，其中公司回 购专用证券账户中的 股份数量为
4,572,324 股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决 权的股份总数为
151,427,676 股，下同）的 60.8541％。
    其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份
92,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.8541％；
    通过网络投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 1 名，代表有表决权股份
987,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6522％。
    其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人 1 名，代表有表决权股份
987,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6522％；
    通过网络投票的中小股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方
式，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了本次股东大会。
    4、会议记录人张新程先生现场出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
     1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
        登记的议案》
    总表决情况：
    同意 92,150,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 987,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：虞文燕、谭敏
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、张小泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会的法律意见书。


    特此公告。


                                                      张小泉股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 6 月 13 日