证券代码：301055             证券简称：张小泉          公告编号：2024-076


                            张小泉股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于
2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名（含委托出席董事 1 名），其中独立董事程前女士因工作原因授权委
托独立董事牛宇龙先生代为出席本次会议，张新程先生、金志国先生、牛宇龙先
生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
    (一)   审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载资料内容符合法
律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。


特此公告。


                                                张小泉股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 10 月 29 日