证券代码：301055           证券简称：张小泉           公告编号：2024-082


                         张小泉股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于
2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先
生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
    (一)   审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
    经审议，董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-085）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。潘根峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》
    经审议，董事会同意在潘根峰先生当选独立董事后一并担任第三届董事会战
略决策委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过上述补选独
立董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。
     鉴于潘根峰先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故本议案
尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》方可生效。
     本次补选独立董事完成后，公司第三届董事会专门委员会成员名单如下：
     1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、潘根峰先生、
崔华波先生、张新尧先生
     2、审计委员会：张子君女士（主任委员）、牛宇龙先生、夏乾良先生
     3、薪酬与考核委员会：牛宇龙先生（主任委员）、张子君女士、张新程先
生
     4、提名委员会：潘根峰先生（主任委员）、牛宇龙先生、王现余先生。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-085）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (三)   审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，董事会同意公司于 2024 年
12 月 20 日（星期五）14:30 在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网
城园区 5 号楼 13 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第
三次临时股东大会。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）。
     三、备查文件
     1、第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
     2、第三届董事会第四次会议决议。
     特此公告。
                                                       张小泉股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 12 月 4 日