证券代码：301055            证券简称：张小泉             公告编号：2024-087


                          张小泉股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区
5 号楼 13 层会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长张新程先生因公无法出席现场会议，通过线上
参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事崔华波先生现场主持。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 73 名，代表有表决权股份
92,813,465 股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日，公
司 总 股本为 156,000,000 股，其中公司回 购专用证券账户中的 股份数量为
4,572,324 股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为
151,427,676 股，下同）的 61.2923％。
    其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 4 名，代表有表决权股份
92,150,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.8542％；
    通过网络投票的股东共 69 名，代表有表决权股份 663,365 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4381％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 71 名，代表有表决权股份
1,651,065 股，占公司有表决权股份总数的 1.0903％。
    其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人 2 名，代表有表决权股份
987,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.6523％；
    通过网络投票的中小股东共 69 名，代表有表决权股份 663,365 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4381％。
    3、出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级
管理人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
     1、 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 92,798,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9838％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0162％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,636,065 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.0915％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.9085％。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代
理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
    潘根峰先生当选为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会战
略决策委员会委员、提名委员会主任委员，董事及专门委员会委员的任期自本次
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：虞文燕、谭敏
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会的法律意见书；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                      张小泉股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 12 月 20 日