证券代码：301060              证券简称：兰卫医学            公告编号：2024-028



                    上海兰卫医学检验所股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的
通知已于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召
集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规
定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公
司财务总监的公告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1．第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
                         董事会
              2024 年 5 月 29 日