证券代码：301060              证券简称：兰卫医学             公告编号：2024-027



                   上海兰卫医学检验所股份有限公司

                      关于变更公司财务总监的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务总监辞职情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监
王锡谷先生的书面辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去所任财务总监职务，原定
任期届满日为 2024 年 12 月 16 日。辞去上述职务后王锡谷先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海兰卫医学检验所股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王锡谷先生的辞职申请自送达
公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司任何股份，不存在应履行未履行的承诺
事项。辞任后，王锡谷先生将继续履行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板上市公司规范运作》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号
——股份变动管理》等相关规定管理其所持股份。
    王锡谷先生的辞职不会对公司日常经营管理等产生不利影响。王锡谷先生在担任财
务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王锡谷先生任职期间对公司发展所
作的贡献表示衷心感谢！


    二、聘任财务总监情况
    为保证公司的规范运作和财务管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司于 2024 年 5 月 28 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会
审核，董事会同意聘任王海洋女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。王海洋女士简历详见附件。
    王海洋女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理
人员的情形。


    三、备查文件
    1．第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
    2．第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
    3．第三届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                                上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2024 年 5 月 29 日
附：

                                   个人简历

    王海洋女士，中国国籍，汉族，无永久境外居留权。1975 年 7 月出生，黑龙江工程
学院会计学学士学位，中国注册会计师、高级会计师。
    工作经历：曾任牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司财务负责人，上海兰卫医学
检验所股份有限公司财务中心副总监；苏州依科赛生物科技股份有限公司财务负责人，
上海桐树生物科技有限公司财务负责人兼董事会秘书、上海吉凯基因医学科技股份有限
公司财务负责人、董事会秘书等职务。2024 年 3 月至今，任公司财务中心副总监。
    截至目前，王海洋女士未直接持有公司股份，其持有上海慧堃投资管理中心（有限
合伙）2.2472%的股权，上海慧堃投资管理中心（有限合伙）持有公司 3.33%股权。王
海洋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。王海洋女士符合相关法律、法规和《上海兰卫医学检验所股份有限
公司公司章程》要求的任职条件。