证券代码：301060              证券简称：兰卫医学             公告编号：2024-047



                    上海兰卫医学检验所股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议
的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先
生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》
规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1．审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三
季度报告》（公告编号：2024-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2．审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024
年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十三次会议决议；
2．第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。


特此公告。




                                         上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日