证券代码：301065       证券简称：本立科技     公告编号：2024-046


                     浙江本立科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一

次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司

于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职

工代表监事，于 2024 年 6 月 4 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举

产生了职工代表监事，共同组成第四届监事会。为保证公司监事会工作的

衔接性和连贯性，根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免

通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体监事

发出。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钱沛良先生主持,

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会

议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    为加强领导，促进监事会工作正常合理运行，根据《公司法》《公司

章程》等有关规定，监事会同意选举钱沛良先生为公司第四届监事会主席，

任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内

审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

    经审核，监事会认为：此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资

金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用

效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监

事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-048）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第四届监事会第一次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          浙江本立科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                2024 年 6 月 11 日