证券代码：301067            证券简称：显盈科技         公告编号：2024-018

                     深圳市显盈科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14 点 30 分
    （二）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 9 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日（星期二）9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉
达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长肖杰先生

    （六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 55,
343,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.9164%。其中：出席现场会议的股东
及授权代表 6 人，代表股份 55,343,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.9164%；
参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 3 人，代
表公司股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
    （七）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
    （八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
       （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告（修订稿）的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       （六）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       （七）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 55,343,200 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
   其中，中小股东的表决情况为：同意 400 股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
       三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所黄超颖律师、杜彩霞律师现
场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决
结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、
真实、有效。

    四、备查文件目录
    1、深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                      深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 9 日