证券代码：301067          证券简称：显盈科技         公告编号：2024-035

                   深圳市显盈科技股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知于 2024 年 4 月 30 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2024 年 5 月 7 日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分高级管理
人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况
编制了《深圳市显盈科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 3 月 31 日的募集资金使
用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《前
次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。


特此公告。



                                    深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 8 日