杭州大地海洋环保股份有限公司



证券代码：301068               证券简称：大地海洋    公告编号：2024-002



                      杭州大地海洋环保股份有限公司

                     第三届董事会第二次会议决议公告

                                 的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上作出说明”，公司于 2024 年 2 月 6 日通过口头和电话的方式通知各
位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
     会议由董事长唐伟忠先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

     1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

     基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理
人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，
公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的
自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工
持股计划，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
杭州大地海洋环保股份有限公司



     为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司
管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
     （1）授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、
价格和数量等；
     （2）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回
购部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；
     （3）授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有
关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
     （4）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2024- ）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》。


     特此公告。


                                     杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 6 日