杭州大地海洋环保股份有限公司



证券代码：301068               证券简称：大地海洋    公告编号：2024-008



                      杭州大地海洋环保股份有限公司

                     第三届董事会第三次会议决议公告

                                 的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上作出说明”，公司于 2024 年 2 月 29 日通过口头和电话的方式通知各
位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
     会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

     1、审议通过《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》

     经审议，董事会认为公司将位于杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号的部分
建筑物类固定资产、设备类固定资产及国有土地使用权按账面价值划转至盛唐环
保，并以划转的资产对全资子公司盛唐环保进行增资是内部架构调整，有利于充
分利用公司现有的资源平台，进一步整合各业务板块资源，提升资产运营效能，
符合公司经营发展需要，董事会同意本次公司向全资子公司盛唐环保划转资产并
增资。
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     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向
全资子公司划转资产并增资的公告》（公告编号：2024-007）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1、《第三届董事会第三次会议决议》。


     特此公告。

                                     杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 1 日