杭州大地海洋环保股份有限公司


证券代码：301068                证券简称：大地海洋     公告编号：2024-051



                    杭州大地海洋环保股份有限公司

            关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12
月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次
临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
     1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
     2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会
     3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
     4. 会议召开的时间：
     （1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30
     （2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四）
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日9:15
至15:00期间的任意时间。
     5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
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     （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6. 会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）。
     7. 出席对象：
     （1）截至股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保
股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     1、本次股东大会审议事项
                                                              备注

                                                         该列打勾的
 提案编码                      提案名称
                                                         栏目可以投

                                                         票

                               累积投票提案

 1.00         《关于补选第三届董事会独立董事的议案》      应选 3 人   选举票数

 1.01         选举陈三联先生为公司第三届董事会独立董事        √
 1.02         选举杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事        √
 1.03         选举应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事        √
     2、议案披露情况
     上述所有议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；具体内容详见公
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司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
     本次股东大会以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
     3、其他说明
     上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
     三、会议登记方法
     1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
     2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2025年1月14日上午9:00-
11:30，下午13:00-16:00；
     3、登记手续：
     （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执
照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）；
     （2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、书面授权委托书（附件三）；
     （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持
开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授
权委托书中应写明参会人所持股份数量。
     4、请参会股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便会议登记。异
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地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2025年1月14日16:00
之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。异地股东采用电子邮件、书
面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话
确认。
     5、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年1月14日16:00之前与公司
联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
     6、股东大会联系方式：
     联系人：傅嘉琪
     电话：0571-88522803
     传真：0571-88522803
     邮箱：securities@hzddhy.com
     登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号董事会办
公室
       四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
       五、备查文件
     1、第三届董事会第十次会议决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。
     特此公告。



                                        杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                            2024年12月30日
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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

      一、 网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“351068”，投票简称为“大地投
票”。
     2、填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                         …                             …
                    合     计             不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ① 选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。


     二、通过本所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过本所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15—15:00 的任意
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时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
                     杭州大地海洋环保股份有限公司
                               股东参会登记表
                                       身份证号码或统
    姓名或名称
                                       一社会信用代码

      股东账号                            持股数量


      联系电话                            电子邮箱

  是否授权委托他
                                       是        否
       人参会
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附件三：

                                          授权委托书
致：杭州大地海洋环保股份有限公司
     兹全权委托                      （先生/女士）代表本公司/本人出席杭州大地海
洋环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下提案行使表决权，并
签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
                                                            备注
 提案
                               提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                                       目可以投票

                                      累计投票提案

 1.00    《关于补选第三届董事会独立董事的议案》          应选 3 人      选举票数

 1.01    选举陈三联先生为公司第三届董事会独立董事            √

 1.02    选举杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事            √

 1.03    选举应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事            √

 1. 委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
 2. 委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
 3. 委托人持有股份性质和数量：
 4. 委托人股东账号：
 5. 委托日期：
 6. 受托人签名：
 7. 受托人身份证号码：
 本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注意事项：

     1、 对于非累积投票议案，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，

         多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。若委

         托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

     2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

     3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项

         按自己的意愿投票表决或放弃投票。