开勒股份:第三届董事会第十七次会议决议公告2024-01-18
证券代码:301070 证券简称:开勒股份 公告编号:2024-001
开勒环境科技(上海)股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十七次会议通知于 2024 年 01 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 01
月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并
主持,会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名,全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的有关规定,公司进行新一届董
事会的换届选举工作。经公司第三届董事会提名委员会审查通过,公司董事会提
名卢小波先生、熊炜先生、于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
(1)提名卢小波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)提名熊炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3)提名于清梵女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
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表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举。3 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与 2 位独立董事组成公
司第四届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。
第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前,依照法律、行政法规及其他
规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
2、审议通过了《《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据《《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《《公司章程》等有关规定,公司进行新一届董事
会的换届选举工作,经公司第三届董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名
王莹娇女士、周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
(1)提名王莹娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)提名周岷先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制
选举。2 位独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与 3 位非独立董事组成公
司第四届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司治理结构,提
升公司管理水平,公司拟对《开勒环境科技(上海)股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会根据本
议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公
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司章程》修订对照表和《公司章程》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,且需经出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
根据《《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司治理结构,提升
公司管理水平,公司董事会结合公司实际情况对《《董事会议事规则》《对外担保
决策制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度
》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》共九项内部治理制度的
部分条款进行了修订。
4.1《董事会议事规则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会议事规则》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,且需经出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
4.2《对外担保决策制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对
外担保决策制度》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4.3《独立董事工作制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
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4.4《募集资金管理制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募
集资金管理制度》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4.5《投资者关系管理制度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投
资者关系管理制度》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.6《董事会审计委员会工作细则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
4.7《董事会提名委员会工作细则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会提名委员会工作细则》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
4.8《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
4.9《董事会战略委员会工作细则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意公司采取现场表决与网络投票相结合的方式召集召开
2024 年第一次临时股东大会。
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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2024 年 01 月 18 日
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