证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-036
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年05月13日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年05月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月13日9:15—15:00
期间的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。
4.会议召集人：公司第四届董事会
5.会议主持人：公司董事长卢小波先生因公务无法现场主持本次股东大会，
经公司全体董事推举，由董事于清梵女士主持本次股东大会。
6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,020,954 股，占上市公司
总股份的 55.7987％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,612,880 股，占上市公司总股份的
5.5966％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 32,408,074 股，占上市公司总股份
的 50.2021％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,616,154 股，占上市公司
总股份的 10.2488％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,616,154 股，占上市公司总股份
的 10.2488％。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、监事、高级管理人
员及本次会议的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（三）审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况： 同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（四）审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（六）审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议
案》
本议案关联股东卢小波、于清梵、熊炜、共青城睿博投资管理合伙企业（有
限合伙）回避表决。回避股份为 32,382,300 股，本议案有效表决股份总数为
3,638,654 股。
表决结果：同意 3,638,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,638,654 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十一）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（十三）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 36,020,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,616,154 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表
所持表决权总数二分之一以上同意，表决结果为通过。
（十四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
本议案关联股东卢小波、于清梵、熊炜、共青城睿博投资管理合伙企业（有
限合伙）回避表决。回避股份为 32,382,300 股，本议案有效表决股份总数为
3,638,654 股。
表决结果：同意 3,638,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,638,654 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海众华律师事务所方航娟律师、许友琴律师现场见证并出
具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.《2023年年度股东大会会议决议》；
2.《上海众华律师事务所关于开勒环境科技（上海）股份有限公司二〇二三
年年度股东大会之见证法律意见书》。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 05 月 13 日
