证券代码:301072        证券简称:中捷精工       公告编号:2024-064



                   江苏中捷精工科技股份有限公司

                  第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第

七次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，

本次会议的通知已于2024年9月20日通过专人送达方式送达全体董事。本次

会议应到董事9名，实际到董事9名。公司监事以及高管列席本次会议。会

议由公司董事长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

    为满足烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）日常

经营和业务发展资金需要，公司拟为烟台通吉向中国银行股份有限公司烟

台牟平支行的借款事项提供额度不超过920万元人民币（或等值外币）的信

用担保。公司为烟台通吉提供的上述信用担保可有效满足烟台通吉业务发

展的资金需求及融资需求，能够保障烟台通吉日常经营的有序进行，有利


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于公司及烟台通吉的长远发展，符合《公司章程》及相关制度的规定。本

次担保事项不涉及反担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。

本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号2024-063）。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。

                              江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

                                                   2024年9月26日




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