证券代码:301072        证券简称:中捷精工       公告编号:2024-065



                   江苏中捷精工科技股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第五次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议

的通知已于2024年9月23日通过专人送达的形式告知全体监事，鉴于本届监

事会共有2名监事于2024年9月23日当选公司监事，因此全体监事同意豁免

提前3天通知的时限要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公

司监事会主席曹新红主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，经审议，全体监

事一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

    本次公司为烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）

提供授信担保事项有利于烟台通吉的经营发展，符合公司及烟台通吉的整

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体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损

害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次为烟台通吉提供授信

担保额度的事项。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号2024-063）。

    三、备查文件

   1、《第三届监事会第五次会议决议》。

   特此公告。

                              江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

                                                   2024年9月26日




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