证券代码：301072           证券简称：中捷精工          公告编码：2024-069



                   江苏中捷精工科技股份有限公司
           关于独立董事公开征集委托投票权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别声明：

    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人章炎先生符合《中华人民共和
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集
条件；

    2、截止本公告披露日，征集人章炎先生未持有公司股份。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据江苏中捷精
工科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事章炎
先生作为征集人就公司拟定于 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东
大会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等有关议案向公司全体股东公开征集表决权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人的基本情况及声明

    （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事章炎先生，其基本情
况如下：

    章炎先生，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。
于 2018 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任无锡梁溪会计师
事务所有限公司部门经理以及副总经理，无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董
事。

    截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》
《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定
的不得担任公司董事的情形。

    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5％以上股东、实际控
制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间
不存在任何利害关系。

       （二）征集人声明

    本人章炎作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托
就 2024 年第二次临时股东大会审议的有关 2024 年限制性股票激励计划事项公开
征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利
用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决
权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集表
决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公
司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

    征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公
告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条
款或与之产生冲突。

       二、公司基本情况及本次征集事项

       （一）基本情况

    公司名称：江苏中捷精工科技股份有限公司

    证券代码：301072
    法定代表人：魏忠

    董事会秘书：张叶飞

    注册地址：无锡市锡山区东港镇港下东港路 8 号

    邮政编码：214199

    联系电话：0510-88351766

    联系传真：0510-88769937

    电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

    （二）征集事项

    由征集人向公司股东征集公司 2024 年第二次临时股东大会拟审议的《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的表决权。

    关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-070）。

    三、征集主张

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 10 月 9 日召开的第三届董
事会第八次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》投了同意票。

    四、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象

    截止 2024 年 10 月 24 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间

    2024 年 10 月 25 日-2024 年 10 月 30 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）。

    （三）征集方式

    采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容
逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集表决权由公司证券管理部签收授权委托书及其他相关文件
为：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：江苏省无锡市东港路 8 号三楼证券管理部（董事会办公室）

    （如通过信函方式登记，信封上请注明“独立董事公开征集表决权授权委托
书”字样）

    收件人：江苏中捷精工科技股份有限公司证券管理部（董事会办公室）

    邮政编码：214199

    联系电话：0510-88351766

    联系传真：0510-88769937

    第四步：由见证律师确认有效表决票：

    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效；

    （九）由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。

    特此公告。

                                                          征集人：章炎

                                                     2024 年 10 月 10 日

    附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：

                      江苏中捷精工科技股份有限公司

                   独立董事公开征集表决权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事公开
征集表决权的公告》全文、《江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已
充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表
决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏中捷精工科技股份有限公司
独立董事章炎先生作为本人/本公司的代理人出席江苏中捷精工科技股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使表决权。

       本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

                                                                             表决意见
序号                            议案名称
                                                                      同意     反对     弃权

 1     《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

 2     《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
 3
       划有关事项的议案》

       附注：

       1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请
在表决意见对应栏中打“√”,对于同一议案，只能在一处打“√”,多选或漏选
视为弃权。

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
    3、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则
委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予
以确认。受托人无转委托权。

    委托人姓名或名称（签名或签章）：

    委托人身份证或者营业执照号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东账户：

    委托人联系方式：

    签署日期：   年    月    日

    本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第二次临时股东大会结束。