证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2024-013
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2024 年 2 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，
于 2024 年 2 月 28 在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的
议案》
    为提高募集资金使用效率，公司拟调减“零售终端建设项目”和“智能化物
流中心建设项目”募集资金投资金额，用于“门店升级改造项目”和“孩子王华
北智慧物流基地和区域结算中心项目”。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-
014）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有
人会议审议。


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三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。



特此公告。
                                    孩子王儿童用品股份有限公司
                                                         监事会
                                              2024 年 2 月 28 日




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