证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2024-030
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
             关于“孩王转债”恢复转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、债券代码：123208
    2、债券简称：孩王转债
    3、恢复转股时间：自 2024 年 4 月 10 日起

    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特
定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
1,039.00 万张，按面值发行。“孩王转债”自 2024 年 1 月 29 日起可转换为公司
股份，目前处于转股期。
    公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十七次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开“孩王转债”2024 年第一次债券持有
人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金用途、新增募集资金投资项目的议案》。具体议案内容详见公司于 2024 年 2
月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集
资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募
集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换
公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定， 孩王转债”
的附加回售条款生效。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向
深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，即自
2024 年 4 月 1 日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 4 月 9 日
止。
    “孩王转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2024 年 4 月 10 日
起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人关注。


    特此公告。


                                              孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2024 年 4 月 9 日