证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2024-063
债券代码：123208             债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
          关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2024 年 5 月 26 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，
于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度
的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
    公司目前日常经营和办公场所主要为租赁物业，随着公司业务范围和经营规
模的持续扩大，为满足公司及控股子公司更好地开展日常经营和办公的需要，拟
购买公司关联方南京星仁力房地产开发有限公司持有的五星广场 T1、T2 办公楼
部分楼层房地产，资产位于江宁区麒麟高新区运粮河东路以南、光华路以东，建
筑面积共计 28,843.41 平方米，交易价格为 49,033.80 万元人民币。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-064）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。



特此公告。
                                    孩子王儿童用品股份有限公司
                                                        监事会
                                               2024 年 6 月 1 日